媒體報(bào)道稱(chēng)，歐盟將在周三（1.23號(hào)）發(fā)布報(bào)告，要求成員國(guó)收緊投資移民的核查，并警告了相關(guān)項(xiàng)目的有組織犯罪、洗錢(qián)、腐敗風(fēng)險(xiǎn)。顧慮腐敗風(fēng)險(xiǎn)，英國(guó)已經(jīng)在去年12月暫停“黃金簽證”發(fā)放。

顧慮犯罪、洗錢(qián)等安全風(fēng)險(xiǎn)，歐盟或?qū)⒁蟪蓡T國(guó)收緊投資移民簽證檢查，即所謂的“黃金簽證”。目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主流的歐洲“黃金簽證”項(xiàng)目國(guó)家有：希臘、西班牙、葡萄牙、塞浦路斯、馬耳他

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》周二（1.22號(hào)）報(bào)道稱(chēng)，歐盟委員會(huì)將在本周三對(duì)成員國(guó)給出防止濫用投資移民的意見(jiàn)。該報(bào)援引一份報(bào)告草案稱(chēng)，歐盟委員會(huì)警告了投資移民計(jì)劃的有組織犯罪風(fēng)險(xiǎn)，以及洗錢(qián)、腐敗和逃稅的風(fēng)險(xiǎn)。

過(guò)去一年間，歐盟深陷洗錢(qián)丑聞。去年9月，丹麥銀行曝出大規(guī)模洗錢(qián)丑聞，被控可能通過(guò)其在愛(ài)沙尼亞的分行幫助俄羅斯的犯罪團(tuán)伙洗錢(qián)，可疑資金超過(guò)2300億美元。其后德銀也被曝卷入該起洗錢(qián)案。

“販賣(mài)”居留許可甚至公民身份，是一些國(guó)家常用的引進(jìn)外資的手法，這種投資移民簽證又被稱(chēng)作“黃金簽證”。2012年，歐盟較早的“黃金簽證”在葡萄牙出現(xiàn)，當(dāng)時(shí)該國(guó)陷入主權(quán)債務(wù)危機(jī)，不得不加大外資引進(jìn)力度，拯救房地產(chǎn)業(yè)。

葡萄牙的“黃金簽證”規(guī)定，非歐盟投資者購(gòu)買(mǎi)價(jià)值不低于50萬(wàn)歐元的地產(chǎn)，就可以獲得五年的居留權(quán)。這一項(xiàng)目大獲成功，截至2018年12月，葡萄牙發(fā)放了超過(guò)6500張“黃金簽證”，流入的資金超過(guò)40億歐元，其中約90%都直接流向了房地產(chǎn)市場(chǎng)。

葡萄牙的“黃金簽證”中，60%發(fā)給了中國(guó)人

現(xiàn)在，全球有超過(guò)20個(gè)國(guó)家提供“黃金簽證”，其中13個(gè)是歐盟成員國(guó)：奧地利、比利時(shí)、保加利亞、塞浦路斯、希臘、拉脫維亞、立陶宛、馬耳他、摩納哥、葡萄牙、西班牙、瑞士，以及即將退歐的英國(guó)。其中，希臘、葡萄牙、西班牙都是門(mén)檻低、速度快的“黃金簽證”典例。

但由于投資移民透明度不高，“黃金簽證”的反對(duì)者擔(dān)憂，相關(guān)項(xiàng)目會(huì)滋長(zhǎng)腐敗。2018年12月，為打擊腐敗犯罪行為，英國(guó)政府暫停了“黃金簽證”的發(fā)放，等待新規(guī)定出臺(tái)。

去年以來(lái)，歐洲議會(huì)就一直在針對(duì)“黃金簽證”進(jìn)行討論。歐盟司法事務(wù)專(zhuān)員VeraJourova去年8月表示，有必要要求歐盟成員國(guó)在給予歐盟公民身份時(shí)，要非常小心。“當(dāng)一個(gè)俄羅斯公民，終其一生都在工資不是很高的中層或高層管理崗位上工作，突然有能力買(mǎi)下馬耳他的護(hù)照，這會(huì)是一個(gè)很大的隱患。”

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》周二的報(bào)道還提到，歐盟委員會(huì)在報(bào)告草案中首次細(xì)化了對(duì)投資移民計(jì)劃的擔(dān)憂，包括各國(guó)對(duì)申請(qǐng)人背景和財(cái)產(chǎn)來(lái)源的調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)不一，以及與塞浦路斯和馬耳他政府合作推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目的私營(yíng)投資公司，并沒(méi)有遵循歐盟反洗錢(qián)規(guī)則進(jìn)行安全核查的義務(wù)。

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